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高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议并通过了多项重要议案，包括董事长、副董事长及各专门委员会委员的选举，以及高级管理人员和证券事务代表的聘任。具体情况如下：

一、公司第六届董事会的组成情况

（一）董事会成员

第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。具体成员如下：

非独立董事：沈斌强先生（董事长）、王海龙先生（副董事长）、蔡志刚先生、沈翾先生、王源先生

独立董事：丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生

职工代表董事：杨清华先生

上述董事均符合《公司法》等相关法律法规的任职资格，没有被中国证监会认定为市场禁入者，并未受到相关部门的处罚或惩戒。

（二）董事会专门委员会的组成情况

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会的成员组成如下：

战略委员会：沈斌强先生（召集人）、沈翾先生、吴逸先生

审计委员会：丁晟先生（召集人）、乐进治先生、蔡志刚先生

提名委员会：吴逸先生（召集人）、沈斌强先生、丁晟先生

薪酬与考核委员会：乐进治先生（召集人）、沈斌强先生、吴逸先生

公司董事会成员的任期自2025年度股东会及职工代表大会审议通过之日起为三年，董事会各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据董事会第一次会议的决议，公司正式聘任沈斌强先生为总经理，李思睿先生为副总经理，于佳女士为董事会秘书，张甘霖先生为财务负责人，张骏先生为证券事务代表。

公司高级管理人员的任职资格经过董事会提名委员会的审查，财务负责人的聘任事项也已获得董事会审计委员会的批准。上述人员均符合《公司法》等相关法律法规的任职资格，具备相应的职业操守与专业能力。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：于佳女士、张骏先生

联系地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号

联系电话：0512-89592521

电子邮箱：investor@cnlbt.com

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

江苏利柏特股份有限公司第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

沈斌强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，厦门大学EMBA。自2004年10月至2016年10月担任上海利柏特投资有限公司执行董事兼总经理，目前兼任公司董事长与总经理。

王海龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，曾担任多项重要职务，目前担任副董事长。

蔡志刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，拥有丰富的管理经验，目前担任公司董事。

沈翾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，硕士研究生学历，具备国际背景与专业素养，目前担任公司董事。

王源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历，长期致力于投资管理工作，目前担任公司董事。

丁晟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事。

乐进治先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，注册会计师，现任公司独立董事。

吴逸先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。

杨清华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，拥有丰富的管理经验，现任职工代表董事。

于佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。

张甘霖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，硕士研究生学历，现任公司财务负责人。

李思睿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历，现任副总经理。

张骏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，现任证券事务代表。

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责任编辑：屠欣怡